Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al terrorismo

Estadísticas de Procesos Sancionatorios

MULTAS Y SANCIONES – PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS UIF 2016-2025
                   
OPERADOR DEL MERCADO DE SEGUROS GESTIÓN Procesos sancionatorios SANCIONES
AMONESTACIÓN MULTA
Nro. Multas Monto Bs
ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS 2016 7 38 12 69 0 17 0,00 17.000,00
2017 8 4 0 0,00
2018 10 25 8 8000,00
2019 4 6 0 0,00
2020 2 7 0 0,00
2021 3 5 7 7000,00
2022 1 0 1 1000,00
2023 2 0 1 1000,00
2024 1 10 0 0,00
2025 0   0   0   0,00  
ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES 2016 5 30 7 72 0 6 0,00 6.000,00
2017 9 3 0 0,00
2018 5 5 2 2000,00
2019 4 9 0 0,00
2020 4 25 0 0,00
2021 2 9 4 4000,00
2022 0 0 0 0,00
2023 0 0 0 0,00
2024 1 14 0 0,00
2025 0   0   0   0,00  
CORREDORAS DE SEGUROS 2016 19 225 31 321 0 64 0,00 116.091,00
2017 35 46 0 0,00
2018 32 32 0 0,00
2019 30 27 8 8000,00
2020 21 16 13 13000,00
2021 34 54 7 7000,00
2022 14 20 16 17200,00
2023 11 24 6 6000,00
2024 10 65 1 1000,00
2025 19   6   13   63891,00  
CORREDORAS DE REASEGUROS 2016 4 28 4 22 0 8 0,00 46.569,00
2017 6 5 0 0,00
2018 4 4 0 0,00
2019 4 4 2 2000,00
2020 3 1 3 3000,00
2021 1 1 0 0,00
2022 1 1 0 0,00
2023 1 1 0 0,00
2024 3 1 2 40001,00
2025 1   0   1   1568,00  
AUXILIARES DE SEGUROS 2016 2 335 2 364 0 20 0,00 25.157,58
2017 32 33 0 0,00
2018 71 67 0 0,00
2019 56 54 0 0,00
2020 31 32 0 0,00
2021 54 72 0 0,00
2022 75 94 15 19157,58
2023 14 10 5 6000,00
2024 0 0 0 0,00
2025 0   0   0   0,00  
TOTAL 656 656 848 848 115 115 210.817,58 210.817,58